Una vez admitida tu solicitud y cumplimentado el formulario “Conocimiento del Corresponsal”,  los requisitos y documentación que deberás facilitarnos principalmente, son los siguientes:

• Licencia otorgada por el organismo regulador para realizar la actividad en los países en los que operas.
• Documentación corporativa y legal de la compañía.
• Identificación fiscal.
• Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales.
• Carta con referencia bancaria y/o comercial de la compañía.
• Formulario Conoce a tu Cliente (KYC) cumplimentado
• Balances financieros